La Cámara Federal de La Plata resolvió que la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas la sea investigada por Federico Villena

Dic 31, 2025 Noticias Politica

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El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena continuará con la investigación relacionada a la denuncia que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó contra la financiera Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo.

Así lo resolvió la Cámara Federal de La Plata, por intermedio del camarista Jorge Di Lorenzo. De esta manera, quedó saldada una disputa de competencia con el juez federal de Quilmes, Luis Armella.

“Dado que la fiscal ha calificado en más de una oportunidad de ‘errónea’ la asignación ‘de la presente causa, mediante bolillero, al Juzgado’ N° 1 a cargo del Juez Villena, poniendo eventualmente en duda, de ese modo, la corrección del sorteo efectuado por esta cámara, es preciso aclarar que no ha existido error alguno», expresó Di Lorenzo en su fallo, según citó La Nación.

Además, indicó que “cualquier procedimiento de adjudicación diverso habría significado un incumplimiento de las funciones de esa oficina, pues las cuestiones de conexidad subjetiva y objetiva dependen de pronunciamientos jurisdiccionales”.

La DGI-ARCA denunció a Sur Finanzas y a Vallejo, un hombre cercano al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, por la evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y del manejo de más de 800 mil millones de pesos, parte de personas inexistentes o sin capacidad económica para hacerlo.

La causa quedó a cargo de la fiscal Incardona, quien tras formalizar una imputación envió la causa a sorteo para que se designe juez con una serie de pedidos de medidas de prueba.

Maximiliano Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, en la oficina de Chiqui Tapia, de la AFA.

En su dictamen, la fiscal consideró que la causa debía quedar radicada en el juzgado federal 2, a cargo de Armella, porque allí tramita desde mitad de año otra denuncia contra Vallejo y el club Banfield -también nombrado por ARCA en su denuncia junto a otros clubes de fútbol- y por tratarse de las mismas personas debían ambos expedientes tramitar juntos.

Por sorteo, la denuncia cayó en el juzgado federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Villena. La fiscal le pidió que envíe la denuncia al juzgado 2 pero el magistrado lo rechazó porque consideró que la conexidad no era claro y que a su criterio las causas debían tramitar por separado. La fiscal Incardona apeló esa decisión y el juez Villena aceptó el planteo.

La Cámara Federal de La Plata quedó con la responsabilidad de decidir qué juzgado intervenía en la causa y Villena denunció a Incardona por un posible forum shopping, tal como se denomina a una maniobra por la que se busca elegir un juez determinado para una causa.

«Ignoro cuáles son las intenciones que impulsan el ímpetu, ciertamente desmedido y poderosamente sugestivo, de la Dra. Incardona por llevar esta investigación a conocimiento de otro magistrado que no es el juez natural», sostuvo Villena en su denuncia en la que repasó los hechos del caso.

El juez sostuvo que si bien la causa del juzgado 2 es anterior no tiene avances y por lo tanto no hay motivos para que la denuncia de la DGI-ARCA se acumule en ese expediente.

ar de esa disputa, en la denuncia del gobierno nacional contra Sur Finanzas se tomaron medidas. A pedido de la Fiscalía, el juez Armella congeló las cuentas de Sur Finanzas, levantó el secreto fiscal y bancario de la empresa y ordenó el secuestro del celular de Vallejo, quien lo entregó al día siguiente personalmente en el juzgado.

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